Curso prevención blaqueo de capitales en Madrid

5
(1)

Curso gratuito de prevención blaqueo de capitales en modalidad presencial. 30 horas de formación en la provincia de Madrid, impartido por GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO S.A..

Consigue formarte con este curso en prevención blaqueo de capitales en el municipio de Madrid. Al efectuar este curso del SEPE/INEM, tendrás la oportunidad de ingresar en un ámbito laboral que se hace cada vez más demandado, obteniendo de esta forma la formación certificada para superar a tu competencia en este área de estaciones de servicio.

Objetivo del curso: Prevención blaqueo de capitales en Madrid

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Temario: Prevención blaqueo de capitales

1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES 1.1. Fases del proceso de blanqueo de capitales. 1.2. Evolución legislativa. 1.3. Ámbito de aplicación. 2. SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES 2.1. Sujetos obligados. 2.2. Sucursales y filiales en el extranjero. 2.3. Colaboradores. 2.3.1. Colaboración nacional. 2.3.2. Colaboración internacional. 3. RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES 3.1. Identificación de los clientes. 3.2. Examen especial a ciertas operaciones. 3.3. Conservación de documentos. 3.4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo. 3.5. Abstención de ejecución de operaciones. 3.6. Deber de confidencialidad. 3.7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno. 4. CONTROL INTERNO 4.1. Medidas de control interno. 4.2. Procedimientos de control interno. 4.3. Órganos de control interno y de comunicación. 4.4. Representantes. 4.5. Censo de sujetos obligados. 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES 5.1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador. 5.1.1. Operaciones sospechosas. 5.1.2. Operaciones de Reporting Sistemático. 5.2. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo. 5.3. Exención de responsabilidad. 5.4. Procedimiento de comunicación. 6. INFRACCIONES Y SANCIONES 6.1. Infracciones. 6.2. Sanciones. 6.3. Procedimiento sancionador. 7. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO 7.1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 7.2. El Comité Permanente. 7.3. Los órganos de apoyo a la Comisión. 7.3.1. La Secretaría de la Comisión. 7.3.2. El Servicio Ejecutivo. 7.3.3. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo. 8. PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 8.1. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras. 8.2. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. 8.3. Control jurisdiccional. 8.4. Personas y entidades obligadas. 8.5. Exención de responsabilidad. 8.6. Régimen sancionador. 8.7. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas. 8.8. Obligación de cesión de información. 8.9. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.

Más información

Lugar y fecha del curso SEPE: Prevención blaqueo de capitales en Madrid (Madrid)

Especialidad: Administración y gestión
Sector: Estaciones de Servicio
Modalidad: Presencial
Duración: 30 horas
Certificado Profesionalidad: No
Prácticas Laborales: No
Fecha de inicio: 01/2021
Inscripciones hasta: 10/2020 – 07/2021
Entidad Formadora: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO S.A.
Centro donde se imparte: GEC – JOAQUIN TURINA
Dirección: Calle C/ Joaquin Turina 22, 28044 – Madrid (Madrid)
Teléfono: 913959799
Email: formacionyempleo@grupohedima.com
Web: www.grupohedima.com

¿Cómo inscribirse en el curso del SEPE Prevención blaqueo de capitales?

Registrate en el curso gratis de prevención blaqueo de capitales preparatorio para la obtención conjunta de la licencia en Administración y gestión del diploma que acredita los conocimientos generales mínimos necesarios para los certificados de estaciones de servicio.

Cuando accedas al formulario debes rellenar la solicitud con tus datos personales, teléfono, dirección, situación laboral… además de el lugar de preferencia y la disponibilidad de fechas para la realización del curso.

Acceder al curso

En Formativos.es puedes conseguir mas cursos que se orientan a usuarios con el objetivo de aumentar su capacitación intelectual y profesional en Administración y gestión apoyándose en la formación contínua especializada. Si deseas avanzar en tu ámbito laboral o cambiar a un nuevo sector profesional, estos cursos formativos gratis del SEPE en Madrid te pueden ayudar a encontrar el empleo que siempre has soñado.

¿Te ha resultado util esta información?

¡Haz clic en una estrella para puntuar!

Promedio de puntuación 5 / 5. Recuento de votos: 1

Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

Formativos
Logo
Enable registration in settings - general